Михаил КОРНИЕНКО: «НЕ ОСТАВЛЯТЬ МОШЕННИКАМ НИ ЕДИНОГО ШАНСА»
- Подробности
- Категория: Корниенко Михаил Васильевич — досье
- Опубликовано 09.09.2018 15:25
- Автор: Super User
- Просмотров: 266
(Газета «Крымские известия» от 29 апреля 1997 года)
Время от времени наше общество потрясают громкие финансовые аферы, раскрытые правоохранительными органами и преданные огласке. Особо впечатляют общественность суммы капиталов, вращающихся в преступном бизнесе. Естественно, самые большие «навары» случаются не у торговцев бананами, изощряющихся в обсчетах-обвесах нас с вами, грешных, — тут как ни крути, а все равно урвешь копейки. Другое дело — украсть миллион. Причем долларов, причем в банке, причем без всяких там истерических «лечь на пол», «рука за голову», «стрелять буду». Кстати, подобные методы ограбления банков у нас вообще не практикуются, гораздо приятнее действовать другим методом, как говаривал персонаж одной известной комедии, «без шума и пыли».
О том, как это выглядит на деле, рассказывает начальник Главного управления МВД Украины в Крыму генерал-лейтенант Михаил КОРНИЕНКО:
— Схема достаточно проста. К примеру, вам срочно понадобились деньги. Идете в банк и договариваетесь с некими должностными лицами и ответственными работниками этой финансовой структуры о краткосрочном кредите на сумму, допустим, эквивалентную миллиону долларов США под программу, ну хотя бы нелегального производства водки и ее контрабандного вывоза за пределы Украины. А дальше дело вкуса: хочешь — миллион сразу потрать, а хочешь — в оборот пусти.
Я, конечно, несколько утрирую. Но схема эта взята из вполне реального случая, произошедшего в марте прошлого года в феодосийских отделениях «Укрсоцбанка» и «Проминвестбанка» Украины, где группа должностных лиц, как говорится в материалах дела, «по предварительному сговору с одной из организованных преступных группировок Крыма», выдала краткосрочные кредиты на общую сумму, эквивалентную миллиону долларов США. По факту возбуждено уголовное дело и арестованы управляющая отделением «Проминвестбанка» Т.А. Таран и заместители управляющего отделением «Укрсоцбанка» Л.В. Ильина и Г.И. Полотайко, а также организатор преступной группы А.В. Пантелеев. На имущество обвиняемых — а это три дома, четыре квартиры и пять автомашин иностранного производства — наложен арест.
Вообще-то банки с определенного времени смело можно назвать «зоной повышенного риска». Они аккумулируют большие капиталы, которые вызывают нездоровый интерес у разного рода «клиентов». К примеру, некие предприниматели из Ялты, представляющие МЧП «Авант», «Лучинка» и «Ковали», по фиктивным документам получили в банках города кредитные ресурсы на сумму 50 тысяч гривен. Согласитесь, в сравнении с предыдущими масштабами сумма пустячная, а «загремели» граждане по полной программе как «организованная преступная группа».
Замечу, что в финансовых аферах, как правило, действуют именно организованные преступные группировки. Действительно, трудновато в одиночку провернуть дельце с незаконным получением или выдачей кредитов. В феврале этого года возбуждено уголовное дело в отношении управляющего ЦГО банка «Украина» г. Симферополя П.Г. Хорца. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением. Господин Хорец незаконно выдал коммерческим структурам «Мономах-Крым» и «Юлия-95» кредитные денежные ресурсы на сумму 125 тысяч гривен. Как выяснилось в ходе следствия, и та, и другая фирмы были созданы одной из организованных преступных группировок.
В этой связи можно, наверное, уже говорить о массовом явлении срастания коммерческих структур с криминальными группировками. В ходе расследования нескольких уголовных дел по фактам хищений денежных средств в особо крупных размерах и мошенничества с финансовыми ресурсами потянувшаяся ниточка «размотала» ни много, ни мало 33 коммерческие фирмы, работающие на организованные преступные группировки и оформленные на подставных лиц или по утерянным гражданами паспортам. На арестованных счетах этих фирм, в число которых входят СП «Алби», ТНП «Спецтехника», ТНТ «Карт-бланш», обнаружены денежные средства на сумму в 115 тысяч гривен. Еще 11 предприятий было создано фиктивно, для аккумулирования на их счетах в различных банках Крыма денежных средств, сумма которых на момент ареста счетов превысила 60 тысяч гривен.
Если прибегнуть к языку статистики, то за год с небольшим ГУ МВД Украины в Крыму выявлено 173 преступления, связанных с банковской сферой. Причем преступники, как правило, в равной степени отдают предпочтение, как коммерческим банкам, так и государственным. За 1996—1997 годы возбуждено 10 уголовных дел только в отношении должностных лиц Евпаторийского, Бахчисарайского, Черноморского» Джанкойского и других отделении Сбербанка Украины по фактам хищений в особо крупных размерах. Ответственные работники этих государственных финансовых структур занимались элементарным воровством, похищая во вверенных им учреждениях приватизационные сертификаты и реализуя их на... рынках.
Исходя из анализа, проведенного правоохранительными органами, подобные преступления в банковской сфере с вовлечением в них должностных лиц являются следствием стремления последних к личному обогащению. Усугублению положения способствует несоблюдение некоторых элементарных условий, которые должны неукоснительно выполняться. Это, во-первых, соблюдение надлежащего контроля со стороны КРУ Национального банка Украины за деятельностью коммерческих банков, а во-вторых, более щепетильный подбор кадров на должности руководителей банковских учреждений.
Мы убеждены, что множество злоупотреблений в финансовой сфере стало возможным в немалой степени благодаря тому, что руководители большинства банковских учреждений Крыма игнорируют требования документа, принятого совместно НБУ и МВД Украины «О взаимодействии банковских учреждений с МВД по борьбе с организованной преступностью в Украине», который предписывает, в частности, коммерческим банкам предоставлять правоохранительным органам сведения о крупномасштабных и сомнительных финансовых операциях, производимых юридическими и физическими лицами. И это в принципе совершенно, естественно, если учесть, что в большинстве случаев эти руководители сами не прочь принять в подобных операциях живейшее участие.
А что касается правоохранительных органов, то нам остается доказывать необходимость профилактических мер делом, выявляя все больше преступлений и не оставляя мошенникам (в идеале, конечно) ни единого шанса.
Записала О. КУЛАКОВСКАЯ