Криминальная ситуация в Крыму
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА?!
- Подробности
- Категория: Криминал
- Опубликовано 10.07.2014 07:50
- Автор: Super User
- Просмотров: 761
(Газета «Крымские известия» от 19 сентября 1995 года)
В Крыму создана Комиссия по комплексной проверке субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих прием от населения денежных средств и приватизационных сертификатов.
В Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Красноперекопске, Джанкое проверено восемнадцать трастов и четырнадцать других структур, привлекающих денежные средства и приватизационные сертификаты населения. В ходе работы Комиссии выявлено 39 нарушений действующего законодательства Украины.
В нарушение декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» доверительное общество «Крисмас-94» в городе Евпатории занималось приемом вкладов от граждан и осуществляло ряд валютных операций без соответствующей лицензии Национального банка. При этом с гражданами договоры заключались на прием доверительных вкладов в долларах США, а договоры на осуществление расчетно-кредитного обслуживания оформлялись в карбованцах. На счетах валютные операции не отражались, в банк валюта не сдавалась.
Учредители этого доверительного общества в 1983, 1993 годах имели судимости за корыстные преступления. По данному факту в Евпаторийский горисполком, зарегистрировавший общество, прокуратурой города внесено представление.
Руководители ДО «Крисмас-94», не выполняя обязательств по выплатам клиентам ежемесячных процентов, присвоили в общей сумме 19074 доллара США и 2, 5 миллиона карбованцев. В отношении должностных лиц ДО «Крисмас-94» Евпаторийским ГОВД возбуждено уголовное дело.
В стадии проверки находится аналогичный материал в отношении директора Симферопольского филиала Киевской страховой компании «Росток» Г. Певзнера, принимавшего от населения вклады в долларах США без наличия лицензии на проведение валютных операций.
Следственным отделом УВД г. Ялты возбуждено уголовное дело по ст. 86-1 (хищение в особо крупных размерах) в отношении директора Ялтинского филиала Киевской страховой компании «Феррум» В. Фадеева, который, используя свое служебное положение, похитил 660 миллионов карбованцев страховых средств и скрылся. Объявлен всеукраинский розыск В. Фадеева.
Из семи проверенных доверительных обществ в г. Симферополе три, являющиеся акционерными обществами закрытого типа, не зарегистрировали свои эмиссии в финансовых органах.
Имеют место факты привлечения денежных средств населения с использованием документов, не являющихся ценными бумагами.
Так, в г. Ялте работают ООО «Рост» и благотворительный фонд «Символы пути», распространяющие гарантийные билеты и чеки, не являющиеся ценными бумагами. С помощью этих документов должностные лица 000 «Рост» привлекли от населения средств в сумме более 15 миллиардов карбованцев на условиях выплаты дивидендов в размере один процент в день. При этом в 000 «Рост» и в фонде «Символы пути» программа размещения средств вкладчиков отсутствует, уставного фонда и счетов в банках г. Ялты нет. Привлеченные средства в представленной в налоговую инспекцию отчетности не отражались.
Проведенные проверки показали, что вне поля зрения контролирующих органов до настоящего времени находятся филиалы различных инвестиционных компаний, страховых обществ и т. д., открываемых в городах Крыма головными предприятиями, находящимися в других регионах Украины.
По официальным данным, в г. Джанкое ни одно из доверительных обществ не зарегистрировано. Фактически же в городе работают шесть филиалов различных организаций. Филиалы АО «Южное содружество», АОЗТ «Инвестиционный фонд», «Киевская Русь» г. Севастополя, ДО «Траст-Арбат-Инвест», АО «Корона» г. Симферополя и другие работают с нарушением законодательства.
В связи с тем, что отсутствуют типовые договоры, доверительные общества оформляют договоры таким образом, что клиенты не смогут обратиться в суд для восстановления своих прав (ДО «Симтраст»).
В практике работы доверительных обществ имеют место факты превышения объема фактически принятых приватизационных бумаг к разрешенному объему привлечения приватизационных средств («Траст-Арбат-Инвест» г. Симферополя, «Седатон» г. Ялты), несоответствие юридического адреса фактическому местонахождению («Траст-Арбат-Инвест» г. Симферополя, «Саламандра-Евпатория-Траст» г. Евпатории, «МДС-Инвест» г. Евпатории, «Припять-Доверие» г. Керчи), несоблюдение налогового законодательства («Плюс» г. Ялты), а также другие грубые нарушения юридических норм.
По результатам проверки работы доверительных обществ с цепью более четкого законодательного регулирования их деятельности Правительство Автономной Республики Крым обратилось к Кабинету министров Украины с предложением внести ряд изменений и дополнений в декрет Кабинета министров Украины «О доверительных обществах» от 17 апреля 1993 года № 23-95 и в Закон Украины «О хозяйственных обществах».
Пресс-служба Правительства Автономной Республики Крым